Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Enciclopedia del Derecho > España > Legislación > Derecho Financiero y Tributario > Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo – Sumario
Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. (Anotada)
Reseña de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
- Estado: Vigente
- Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
- Rango: Ley
- Ámbito: Estatal
- Medio: Boletín Oficial del Estado (BOE)
- Publicado en BOE núm 103 el 29 de Abril de 2010
- Vigencia: desde 30 de Abril de 2010
- Preparada: 28-4-2010
- Fecha de Inicio: 3 de Diciembre de 2013
- Legislatura: IX Legislatura
- Vínculo Permanente (URI): https://leyes.org.es/ley-10-2010/
- Metadatos de Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Documentos Relacionados con la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
- Búsqueda de Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en el Diccionario Jurídico
- Búsqueda de Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en la Enciclopedia Jurídica española
- Búsqueda de libros jurídicos relacionados con la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
- Búsqueda de voces relacionadas con la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en el Tesauro Jurídico
- Búsqueda de índices relacionados con la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
- Búsqueda de respuestas jurídicas relacionadas con la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Sumario de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
- Capítulo I: Disposiciones Generales
- Capítulo II: De la Diligencia Debida
- Sección 1: Medidas Normales de Diligencia Debida
- Artículo 3: Identificación Formal
- Artículo 4: Identificación del Titular Real
- Artículo 5: Propósito e Índole de la Relación de Negocios
- Artículo 6: Seguimiento Continuo de la Relación de Negocios
- Artículo 7: Aplicación de las Medidas de Diligencia Debida
- Artículo 8: Aplicación por Terceros de las Medidas de Diligencia Debida
- Sección 2: Medidas Simplificadas de Diligencia Debida
- Sección 3: Medidas Reforzadas de Diligencia Debida
- Artículo 11: Medidas Reforzadas de Diligencia Debida
- Artículo 12: Relaciones de Negocio y Operaciones No Presenciales
- Artículo 13: Corresponsalía Bancaria Transfronteriza
- Artículo 14: Personas con Responsabilidad Pública
- Artículo 15: Tratamiento de Datos de Personas con Responsabilidad Pública
- Artículo 16: Productos u Operaciones Propicias al Anonimato y Nuevos Desarrollos Tecnológicos
- Sección 1: Medidas Normales de Diligencia Debida
- Capítulo III: De las Obligaciones de Información
- Artículo 17: Examen Especial
- Artículo 18: Comunicación por Indicio
- Artículo 19: Abstención de Ejecución
- Artículo 20: Comunicación Sistemática
- Artículo 21: Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con Sus Órganos de Apoyo
- Artículo 22: No Sujeción
- Artículo 23: Exención de Responsabilidad
- Artículo 24: Prohibición de Revelación
- Artículo 25: Conservación de Documentos
- Capítulo IV: Del Control Interno
- Artículo 26: Medidas de Control Interno
- Artículo 27: Órganos Centralizados de Prevención
- Artículo 28: Examen Externo
- Artículo 29: Formación de Empleados
- Artículo 30: Protección e Idoneidad de Empleados, Directivos y Agentes
- Artículo 31: Sucursales y Filiales en Terceros Países
- Artículo 32: Protección de Datos de Carácter Personal
- Artículo 33: Intercambio de Información entre Sujetos Obligados y Ficheros Centralizados de Prevención del Fraude
- Capítulo V: De los Medios de Pago
- Capítulo VI: Otras Disposiciones
- Capítulo VII: De la Organización Institucional
- Artículo 44: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- Artículo 45: Órganos de Apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- Artículo 46: Informes de Inteligencia Financiera
- Artículo 47: Supervisión e Inspección
- Artículo 48: Régimen de Colaboración
- Artículo 49: Deber de Secreto
- Capítulo VIII: Del Régimen Sancionador
- Artículo 50: Clases de Infracciones
- Artículo 51: Infracciones Muy Graves
- Artículo 52: Infracciones Graves
- Artículo 53: Infracciones Leves
- Artículo 54: Responsabilidad de Administradores y Directivos
- Artículo 55: Exigibilidad de la Responsabilidad Administrativa
- Artículo 56: Sanciones por Infracciones Muy Graves
- Artículo 57: Sanciones por Infracciones Graves
- Artículo 58: Sanciones por Infracciones Leves
- Artículo 59: Graduación de las Sanciones
- Artículo 60: Prescripción de las Infracciones y de las Sanciones
- Artículo 61: Procedimiento Sancionador y Medidas Cautelares
- Artículo 62: Concurrencia de Sanciones y VInculación con la Orden Penal
Disposiciones Adicionales
Disposiciones Transitorias
- Disposición Transitoria Primera: Normas de Desarrollo de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre
- Disposición Transitoria Segunda: Régimen Sancionador
- Disposición Transitoria Tercera: Competencia para Incoar Procedimientos Sancionadores
- Disposición Transitoria Cuarta: Servicios de Pago
- Disposición Transitoria Quinta: Adscripción del Servicio Ejecutivo de la Comisión
- Disposición Transitoria Sexta: Régimen de la Instrumentación de Compromisos por Pensiones de Entidades Cuyas Acciones Sean al Portador
- Disposición Transitoria Séptima: Aplicación de las Medidas de Diligencia Debida a los Clientes Existentes
- Disposición Transitoria Octava: Convenios con los Órganos Supervisores de las Entidades Financieras
Disposiciones Derogatorias
Disposiciones Finales
- Disposición Final Primera: Modificación de la Ley 12/2003, de 21 de Mayo, de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo
- Disposición Final Segunda: Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales
- Disposición Final Tercera: Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de Noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva
- Disposición Final Cuarta: Carácter Básico y Títulos Competenciales
- Disposición Final Quinta: Desarrollo Reglamentario
- Disposición Final Sexta: Incorporación de Derecho Comunitario
- Disposición Final Séptima: Entrada en VIgor
- Acrónimo Coloquial de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo:
- Nombre coloquial de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo:
- Otra Normativa aprobada en la IX Legislatura
- Servicio de Tabla de Contenidos
- Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en el Índice Alfabético de Disposiciones
- Búsqueda de Jurisprudencia internacional relacionada con la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
- Búsqueda de Datos sobre la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
- Notas de Jurisprudencia relacionada con la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
- Para más información sobre afectaciones, ir a normas
Versiones anteriores de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Comentarios a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
1.- Generalidades
2.-Concordancias con otros Preceptos
3.-Resoluciones Judiciales en relación a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
En esta sección se ofrecen sumarios de sentencias relacionadas con Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
En general:
Véase más: Portal de la Jurisprudencia española | Sentencias por Temas | Búsqueda de Sentencias relacionadas con la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
4.-Doctrina
En esta sección se ofrecen vínculos y referencias a material administrativo y fuentes secundarias que citan la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, incluyendo referencias de investigación jurídica sobre la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
5.-Legislación Comparada
6.-Información Relacionada con la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
6.1.-Reglamentos promulgados en virtud de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
6.2.-Notas Históricas e Historia Legislativa de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
6.3.-Otras Disposiciones Relacionadas
En esta sección se ofrecen referencias cruzadas a otras disposiciones relacionadas con la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.